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Hacienda enviará cartas disuasorias contra el fraude en el IVA

Hacienda enviará cartas disuasorias contra el fraude en el IVA.
La Agencia Tributaria ha iniciado una campaña por segundo año consecutivo para disuadir a los declarantes de abonar correctamente el IVA en los casos en los que detecte una discrepancia notable entre el abono realizado y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.

Desde 2016, el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT puede acceder a toda la información de salidas y entradas de todos los contribuyentes, tanto de personas físicas como de entidades. La Agencia Tributaria cuenta además con un sistema de gestión basado en el SII (Suministro Inmediato de Información), por lo que dispone de información actualizada y de fácil acceso.

Las medidas tomadas incluyen principalmente el envío de comunicaciones de carácter informativo sobre las discrepancias detectadas, pero no inician procedimiento tributario y el destinatario no tiene que justificar ningún movimiento bancario. No obstante, las cartas podrían ser utilizadas como indicio de riesgo fiscal en caso de persistir en los desajustes. En las cartas del año pasado, la Agencia Tributaria ya advertía de que haría un especial seguimiento de las incoherencias detectadas. En algunos casos, el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT realizará visitas sorpresas a las empresas.

Recibir una de estas cartas no implica que el desajuste implique una venta declarada u otra ilegalidad, pero resulta conveniente contar con documentación que justifique estas discrepancias, por si se produjera una visita sorpresa de comprobación.
No dude en contactar con Medina Asesores Legales si necesita asesoramiento fiscal y contable. Estaremos encantados de atenderle.
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