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Los grupos que Hacienda vigila por su uso de efectivo

Hacienda está haciendo una especial vigilancia del uso del dinero en efectivo, ya que considera que es un elemento clave de la economía sumergida y facilita notablemente los comportamientos defraudatorios.

Lo incluye dentro del renovado Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021, que entro en vigor el pasado febrero y que fija de nuevo el cerco sobre las actividades en las que se utiliza especialmente el dinero en efectivo, con el objetivo de reducir el fraude fiscal.

De todos los sectores y negocios, se vigilará en especial a los autónomos en los que prime con mayor fuerza el uso de ese efectivo, entre los cuales estarían:

    • Comercio

    • Restauración

    • Hostelería

    • Sector terciario

    • Actividades inmobiliarias

    • Reformas y arreglos

    • Construcción

¿Cómo puede detectar Hacienda que se está cometiendo fraude en un negocio?

Según el artículo sobre este mismo tema del portal Autónomos y Emprendedores, la agencia Tributaria es capaz de detectar cuando se está cometiendo un fraude con el efectivo, observando el comportamiento y funcionamiento de diferentes negocios por zona y poniendo el foco en aquellos que tengan “una actividad llamativa”.

Esa actividad no es más que la diferencia entre las cuentas que presenta un autónomo o pequeño negocio, frente a las que presenta otro del mismo sector, ambas ubicadas en la misma zona geográfica.

Aprobación de la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Con la aprobación por parte del Gobierno de esta nueva ley, los pagos en efectivo quedan limitados, reduciendo su tope de 2.500 euros a 1.000 para los empresarios, autónomos y profesionales.

No dude en contactar con Medina Asesores Legales si necesita asesoramiento en materia civil en su empresa. Estaremos encantados de atenderle.
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